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这笔钱已可以追溯到2016年,当时虚拟货币兑换的Bitfinex被黑客入侵。
根据司法部官员的说法,黑客进行了2,000多次未经授权的交易,并通过Ilya Lichtenstein经营的数字钱包进行了汇集。
在案件的突破性启示中,天空新闻必威杯足球报道说,周二早上(2月9日)说,利希滕斯坦和他的妻子希瑟·摩根(Heather Morgan)因涉嫌在过去五年中被偷走的比特币中的25,000人洗钱而被捕。
副检察长丽莎·摩纳哥(Lisa Monaco)说:“今天的被捕和该部门最大的财务扣押,表明加密货币不是罪犯的避风港。
“为了维持数字匿名性,被告通过加密货币交易的迷宫来洗钱的资金。
“多亏了执法部门的细致工作,该部再次展示了无论其采取的表格如何,它将如何并将遵循这笔钱。”
为了掩盖他们的曲目,利希滕斯坦和摩根据报道使用假身份,并将其比特币转换为其他数字货币,将其用于从黄金和不可杀死的代币(NFTS)到500美元的沃尔玛礼品卡上的物品。向检察官。
这对夫妇在社交媒体上并没有保持低调,而是在社交媒体上非常活跃,摩根以“ Razzlekhan”的名义追求说唱职业,她的网站称这是指成吉思汗Khan“但更多的Pizzazz”。
社交媒体帖子还展示了他们奢侈的纽约生活方式,摩根显然尝试了自己的影响和说唱。
最重要的是,摩根还提供了销售和营销建议福布斯。
她的《福布斯》(Forbes Beio)写道:“当她不反向设计黑市来考虑打击欺诈和网络犯罪的更好方法时,她喜欢说唱和设计街头服装时尚。”
具有讽刺意味的是,她最近的作品之一的标题为“保护您的业务免受网络犯罪分子的技巧”,甚至还与加密货币交易所老板进行了采访,以了解如何防止欺诈。
如果被判有罪,他们每个人都可以入狱25年。
当时,被盗的加密货币价值为7100万美元,但这个数字现在已经增加到45亿美元(33亿英镑)。
在一份声明中,Bitfinex描述了被盗资金的感觉“高兴”。