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一名学生被判有罪洗钱在被乘坐火车的手提箱中被抓住了25万现金之后,他将自己交给了英国运输警察。
现年21岁的邦德(Bying Dong)是大学学生中一项复杂的“中国地下银行计划”的一部分曼彻斯特侦探说,这涉及“大规模洗钱和欺骗”。
作为快递员,他将使用火车从伦敦运送数十万磅的非法资金到曼彻斯特。
在转向当局之后,警方发现了一个装有25万英镑现金的手提箱。
在由英国运输警察进行调查后,这位前工程专业的学生现已被判刑,于7月28日星期四在曼彻斯特皇冠法院露面。
他被判处18个月的监禁,被暂停了两年。
洪旺·王(Hong Qian Wang)是曼彻斯特大学的另一位学生,曾是该计划的银行家,在2021年3月向洗钱认罪后被判入狱两年。
董曾至少两次在伦敦和曼彻斯特之间旅行,以运输超过40万英镑的非法现金,这将用作现金池。
2019年2月4日,董向英国运输警察发短信,报告了一个可疑的人,上面载着大黄色手提箱在火车上。
当警察登上火车时,他们发现该学生“以一种激动的方式行事”,然后在手提箱中发现了近25.5万英镑的现金,然后被扣押,并因涉嫌洗钱而被捕。
后来对他的家庭住址进行了搜索,揭示了一份日记,上面写着洗钱,以及从以前去伦敦旅行的二手火车票。
进一步的调查还发现,他用来发短信的英国运输警察的数量证明了他参与该计划的程度。
BTP主要严重和有组织的犯罪团队的侦探检查员Granville卖方在宣判后发表讲话时说:“这是一项复杂而艰苦的调查,发现了一项复杂的犯罪行动,涉及大规模的洗钱和欺骗。
“涉及的金钱简直令人震惊,但是非常令人满意的是,其中超过25万英镑将被用作警察资金 - 使我们进一步投资以确保旅行公众安全。
“洗钱不是无害的犯罪,所涉及的现金通常源自诸如毒品交易和剥削之类的犯罪活动。轻松金钱的诱惑似乎值得冒险;但是,分发出的句子应该起到严厉的威慑作用。”